Američke vlasti izrekle su Bank of America kazne veće od 1,2 milijarde dolara zbog ozbiljnih propusta u sprečavanju pranja novca i sprovođenju sankcija. Ministarstvo finansija SAD saopštilo je da je druga najveća američka banka godinama imala neefikasan sistem kontrole i da nije blagovremeno prijavljivala sumnjive transakcije povezane sa bezbednosnim rizicima.
FinCEN, agencija Ministarstva finansija zadužena za suzbijanje finansijskog kriminala, odredila je kaznu od 1,2 milijarde dolara. Kancelarija kontrolora valute istovremeno je izrekla građansku kaznu od 750 miliona, dok je sa Kancelarijom za kontrolu strane imovine postignuto poravnanje od 11,6 miliona dolara zbog mogućeg kršenja sankcija.
Američko Ministarstvo finansija ukupan postupak opisuje kao više od 1,21 milijarde dolara sankcija, jer se deo iznosa obračunava kroz povezane i istovremene nagodbe. Reč je o trećoj najvećoj kazni u istoriji Ministarstva finansija i najvećoj koju je izrekla Kancelarija kontrolora valute.
Bank of America priznala je da je svesno kršila Zakon o bankarskoj tajnosti, da nije održavala delotvoran sistem protiv pranja novca i da nije sprovela potrebne provere računa stranih finansijskih institucija. Među rizicima koje banka nije dovoljno pratila pominju se kineske mreže za pranje novca i nezakoniti tokovi preko južne granice SAD.
Slučaj pokazuje da veličina finansijske ustanove ne garantuje pouzdan nadzor nad novčanim tokovima. Kazna jeste ogromna, ali ključno pitanje ostaje kako su propusti mogli da traju toliko dugo i da li će odgovornost ostati samo finansijska. Kada banka raspolaže bilionima dolara, novčana kazna ima smisla jedino ako je praćena stvarnom promenom sistema i ličnom odgovornošću rukovodilaca.
Zabranjeno je preuzimanje, kopiranje ili prenošenje teksta, dela teksta ili fotografija sa sajta srpskiugao.rs bez izričitog navođenja izvora i aktivnog linka ka originalnom tekstu na našem sajtu.
Svako kršenje ovog pravila biće smatrano povredom autorskih prava i biće prijavljeno u skladu sa zakonom.
